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中国警察网讯记者王昕、通讯员周隗伟报道：记者日前从湖北省荆门市公安局获悉，荆门警方破获一起利用POS机刷卡套现、涉案金额3.5亿元的案件，查获作案工具POS机10余部、电脑主机2台、银行卡150余张、网银U盾6个。
今年4月，中国人民银行荆门中心支行向荆门市公安局移交洗钱犯罪案件线索：2014年12月至2015年8月，荆门万邦贸易有限责任公司商户POS机发生交易504笔，交易金额5900余万元，在发生交易后资金由POS机划入再立即转出，该行为触发反洗钱监测模型。
经初查，该反洗钱线索为利用商户POS机套现行为，嫌疑人为荆门万邦公司实际控制人周某，经营数额高达上亿元。4月25日，荆门警方对此案立案侦查。5月19日，民警将犯罪嫌疑人周某抓获。经讯问，周某及公司员工对非法经营的事实供认不讳。2013年8月以来，周某先后通过刊登广告、发放业务名片等方式公开承揽信用卡套现、代为还款（养卡）业务，先后雇佣周某、徐某进行套现，利用50余部POS机以虚构交易的方式为信用卡持卡人刷卡套现等，涉案金额3.5亿元，从中收取手续费牟利135万元。
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