第一，非营业时间消费交易
一般来说，营业时间是正常的，大部分时间是从9:00到22:00，深夜消费更为奇怪，属于可疑风险交易类型。
第二个，消费金额与消费地点不符
有些POS机不能自主选择商家，只能自动选择，很容易出现在便利店消费数千美元，在水果店消费数万美元的石油，加油站添加数千块石油…这显然不符合正常消费，属于危险交易。
第三，转让销售
信用卡交换的地址与商家处理POS机的商店地址不同。有人怀疑自己买卖POS机，这是一个危险的交易。
第四个，其他违规交易
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